Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Волгоградской области завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора коммерческой организации ООО «Мастер Инструмент» Сергея Бунеева. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст.199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).
По данным следствия, фирма обвиняемого занималась оптовой и розничной реализацией скобяных изделий, а также ручных и электрических инструментов. На протяжении 2010-2012 года генеральный директор организации изготавливал фиктивные финансово-бухгалтерские документы, согласно которым товар им реализовался не частным потребителям, а индивидуальным предпринимателям, которыми выступали родственники, приятели и подчиненные Бунеева. В дальнейшем указанные изделия и инструменты реализовывались гражданам под брендом фирмы злоумышленника. Такая преступная схема позволила коммерсанту уклониться от уплаты налогов на сумму свыше 120 миллионов рублей.
В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в прокуратуру Волгоградской области для утверждения обвинительного заключения и последующего направления дела в суд для рассмотрения по существу. На стадии предварительного расследования свою вину в содеянном Бунеев не признавал. В качестве обеспечительных мер следователем наложен арест на шесть автомобилей коммерсанта, общая сумма которых по оценкам экспертов составляет около 5 миллионов рублей.
Преступная схема уклонения от уплаты многомиллионных налогов была вскрыта областным управлением ФНС России. Оперативное сопровождение хода расследования этого уголовного дела осуществлялось оперативными сотрудниками регионального УФСБ и управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Волгоградской области.