Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Волгоградской области завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора строительной компании. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере), ч.4 ст.159 УК РФ (хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием служебного положения в особо крупном размере), ч.2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, пособий и иных установленных законом выплат, совершенные из иной личной заинтересованности руководителем организации).
По данным следствия фирма обвиняемого осуществляла строительство жилых и нежилых зданий, в том числе многоквартирных домов. В 2013-2014 годах генеральный директор организации с целью уклонения от уплаты налогов разделил между двумя подконтрольными ему юридическими лицами, которые фактически составляли единый хозяйствующий субъект, всех своих работников, искусственно снизив их среднечисленный состав до 81 человека. Такая схема позволила ему применить упрощенную систему налогообложения и «сэкономить» на обязательных отчислениях свыше 45 миллионов рублей.
Также в период с октября 2013 по сентябрь 2016 обвиняемый похитил денежные средства в сумме почти 300 млн. рублей, принадлежащие 135 дольщикам, которые участвовали в строительстве двух многоквартирных домов в Дзержинском районе Волгограда.
Кроме того, в период с января по сентябрь 2016 года обвиняемый не выплачивал заработную плату одному из своих подчиненных. Общая сумма задолженности перед ним составила 173 тысячи рублей. Как установили следователи, в указанный период времени от участников долевого строительства поступили денежные средства в сумме не менее 13 миллионов рублей, из которых в том числе должна была осуществляться выплата заработной платы, однако недобросовестный работодатель тратил их на другие нужды.
На стадии предварительного расследования свою вину в содеянном коммерсант не признал.
Основанием для возбуждения уголовного дела послужили материалы, предоставленные оперативными сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Волгоградской области.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с обвинительным заключением, утвержденным прокуратурой Волгоградской области, направлено в суд для рассмотрения по существу.