Следственными органами СУ СК России по Волгоградской области расследуется уголовное дело в отношении 40-летнего жителя города Волгограда. Он обвиняется в совершении 6 эпизодов преступлений, предусмотренных ч.1 ст.173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица), а также преступлении, предусмотренном п.«б» ч.2 ст.172 УК РФ (незаконная банковская деятельность с извлечением дохода в особо крупном размере).
По данным следствия, в период с 2017 по 2022 годы обвиняемый, используя реквизиты и счета зарегистрированных им на подставных лиц 6 фиктивных коммерческих организаций, занимался переводами и обналичиванием денежных средств в интересах физических и юридических лиц за вознаграждение.
При этом, для придания видимости правомерности взаимоотношений между хозяйствующими субъектами, фигурант предоставлял в контролирующие органы документы бухгалтерской и налоговой отчетности с недостоверными сведениями о финансово-хозяйственной деятельности подконтрольных ему организаций.
Общая сумма преступного дохода, полученного обвиняемым в качестве оплаты за выполнение банковских операций, превысила 14 миллионов рублей.
Преступная деятельность мужчины пресечена следователями регионального следственного управления СК России во взаимодействии с сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции областного ГУ МВД.
В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленный на окончание расследования, фигуранту предъявлено обвинение, он содержится под стражей.