Третьим отделом по расследованию особо важных дел регионального управления СК России предъявлено окончательное обвинение четырем участникам организованной группы – 42, 39, 28-летним мужчинам и 37-летней женщине в совершении преступлений, предусмотренных п. «а,б» ч.2 ст.172 УК РФ (осуществление банковской деятельности без регистрации или без специального разрешения, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере), п.«б» ч.2 ст.173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица через подставных лиц, совершенное организованной группой) – 6 эпизодов.
По данным следствия, с 2018 года обвиняемые осуществляли на территории региона незаконную банковскую деятельность, для обеспечения которой использовали реквизиты и печати фиктивных организаций.
«Заработок» фигурантов за совершение незаконных банковских операций, связанных с переводами и выдачей наличных денежных средств, составлял не менее 12% от суммы денежных средств, поступающих на расчетные счета подконтрольных организаций, а распределение преступного дохода среди участников преступной группы производилось 42-летним организатором после проведения кассовых расчетов.
Как установили следователи СК России, с 2018 года в качестве оплаты за выполнение банковских операций по кассовому обслуживанию юридических лицо обвиняемые получили более 21 миллиона рублей.
Противоправная деятельность организованной группы была пресечена в результате слаженной работы следователей регионального управления СКР, а также оперативных сотрудников УФСБ и МВД по региону.
В настоящее время обвиняемые приступили к ознакомлению со всеми материалами. По окончании ознакомления уголовное дело будет направлено прокурору для рассмотрения вопроса об утверждении обвинительного заключения.