Следственным управлением Следственного комитета при прокуратуре РФ по Волгоградской области расследуется уголовное дело, возбужденное на основании материалов Управления по налоговым преступлениям ГУВД области по факту незаконной банковской деятельности и уклонению от уплаты налогов.
Следствием установлено, что на территории г. Волжского Волгоградской области в течение 2006-2008 г.г. действовала организованная преступная группа, осуществлявшая незаконную банковскую деятельность. Членами группы являлись бывшие профессиональные спортсмены одного из баскетбольных клубов г. Волжского.
С целью перевода безналичных денежных средств в наличные, членами организованной преступной группы создавались фирмы-однодневки, на расчетные счета которых поступали денежные средства различных хозяйствующих субъектов, скрывающих доходы, подлежащие налогообложению. После получения денежных средств от предприятий - заказчиков членами преступной группы организовывалось их перечисление на депозитные счета подконтрольных физических лиц, последующее снятие со счетов и транспортировка представителям предприятий – заказчиков.
Так, в результате указанной незаконной банковской деятельности в период с ноября 2006г. по апрель 2007г. ООО «Юг-экспо» не уплатило в бюджет НДС в сумме 40740023,95 рублей, что является особо крупным размером. Общая сумма ущерба, причененная государству деятельностью организованной преступной группы, следствием устанавливается.
По подозрению в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч.2 ст. 199, ст. 172 УК РФ задержаны четыре активных участникапреступной группы. По ходатайству следователя Следственного управления 22 февраля 2008г. Волжским городским судом в отношении двоих задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Остальные находятся под подпиской о невызде.