Следственным управлением СКР по области продолжается расследование уголовного дела, возбужденного на основании материалов, представленных управлением экономической безопасности и противодействия коррупции регионального ГУ МВД России по Волгоградской области, в отношении руководителя коммерческой организации, специализирующейся на оптовой продаже сельскохозяйственной продукции. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п.«б» ч.2 ст.199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации, совершенное в особо крупном размере). По данным следствия, в 2010 году обвиняемый в рамках коммерческой деятельности за наличные денежные средства закупал сельскохозяйственную продукцию у различных физических и юридических лиц Волгограда и области, не являющихся плательщиками НДС. С целью неправомерного применения налоговых вычетов указанные сделки оформлялись фиктивными договорами, бухгалтерскими и платежными документами, согласно которым товар приобретался у пяти лжепредприятий, подконтрольных обвиняемому. Такая схема позволила директору фирмы уклониться от уплаты налогов на сумму свыше 11 миллионов рублей. В ходе расследования этого уголовного дела установлен дополнительный эпизод преступной деятельности злоумышленника. Являясь соучредителем общества с ограниченной ответственностью, он изготовил подложный протокол общего собрания участников, на котором якобы было принято решение об освобождении от должности директора общества и назначении на нее приятеля обвиняемого. На основании указанного документа в межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России и Едином государственном реестре юридических лиц была произведена регистрация смены руководства предприятия. В дальнейшем обвиняемый изготовил фиктивные договоры займов и актов о приеме и передаче денежных средств на общую сумму свыше 16 миллионов рублей, которую пытался взыскать в судебном порядке. По данному факту Следственным управлением СКР по области возбуждено еще одно уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч.1 ст.170.1 УК РФ (фальсификация единого государственного реестра юридических лиц), ч.3 ст. 30 ч.4 ст.159 УК РФ (покушение на мошенничество, совершенное в особо крупном размере), ч.1 ст.303 УК РФ (фальсификация доказательств по гражданскому делу). В настоящее время оба уголовных дела соединены в одном производстве. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений. Свою вину в содеянном обвиняемый полностью признал.