Следственным управлением СКР по области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего директора ООО «Торговый Дом «Зерновой Альянс» Сергея Почтарева. Он обвиняется в совершени преступлений, предусмотренных ч.2 ст.199 УК РФ (уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере), ч. 1 ст. 170.1 УК РФ (предоставлении заведомо ложных данных для регистрации изменений о руководителе юридического лица), ч. 1 ст. 303 УК РФ (фальсификации доказательств по гражданскому делу), ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушении на мошенничество в особо крупном размере). По данным следствия, в 2010 году обвиняемый в рамках коммерческой деятельности за наличные денежные средства закупал сельскохозяйственную продукцию у различных физических и юридических лиц Волгограда и области, не являющихся плательщиками НДС. С целью неправомерного применения налоговых вычетов указанные сделки оформлялись фиктивными договорами, бухгалтерскими и платежными документами, согласно которым товар приобретался у пяти лжепредприятий, подконтрольных обвиняемому. Такая схема позволила директору фирмы уклониться от уплаты налогов на сумму свыше 11 миллионов рублей. Кроме того, Почтарев, являясь соучредителем общества с ограниченной ответственностью, он изготовил подложный протокол общего собрания участников, на котором якобы было принято решение об освобождении от должности директора общества и назначении на нее приятеля обвиняемого. На основании указанного документа в межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России и Едином государственном реестре юридических лиц была произведена регистрация смены руководства предприятия. В дальнейшем обвиняемый изготовил фиктивные договоры займов и актов о приеме и передаче денежных средств на общую сумму свыше 16 миллионов рублей, которую пытался взыскать в судебном порядке. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с обвинительным заключением, утвержденным прокуратурой области, направлено в суд для рассмотрения по существу.