Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Волгоградской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему соучредителю ООО «ТПК «Капитал-Инвест» Логвинец Е. и ее представителю Кузнецову П. В зависимости от роли каждого они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 303 УК РФ (фальсификация доказательств по гражданскому делу лицом, участвующим в деле), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере). Следствием и судом установлено, что в апреле 2009 года в целях осуществления предпринимательской деятельности учреждено ООО «ТПК «Капитал-Инвест». Местом расположения офиса общества являлось помещение, расположенное в шестиэтажном здании магазина промышленных товаров (коммерческое название – «Торгово-офисный комплекс «SVL»), площадью 3753,7 кв.м. Одним из направлений деятельности организации являлось предоставление за плату в аренду физическим и юридическим лицам помещений в принадлежащем одному из учредителей на праве собственности здании торгово-офисного комплекса «SVL». После смерти одного из учредителей, Логвинец Е. путем фальсификации документов, при помощи Кузнецова П., не имея на то законных оснований, путем обмана похитили денежные средства, поступавшие в качестве арендной и субарендной платы от арендаторов и субарендаторов помещений здания торгово-офисного комплекса «SVL» и распорядились ими по своему усмотрению. Решением суда Логвинец Е. приговорена к наказанию в виде 8 лет лишения свободы колонии общего режима, Кузнецову П. назначено 7 лет лишения свободы, с отбыванием в исправительной колонии общего режима.