Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Волгоградской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора шестерым членам организованной преступной группы Андрею Марченко, Антону Яковлеву, Сергею Жульеву, Инне Парфеновой, Алексею Иванову и Дмитрию Лукьянчуку. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30 ч.4 ст.159 УК РФ (покушение на мошенничество, совершенное в особо крупном размере организованной группой). Кроме того, действия Лукьянчука квалифицированы по ч.1 ст.303 УК РФ (фальсификация доказательств), а Марченко - по ч.5 ст.33 ч.1 ст.303 УК РФ (пособничество в фальсификации доказательств).
Следствием и судом установлено, что в 2012 году к Лукьянчуку, занимавшему должность генерального директора волгоградской фирмы, специализирующейся на оптовой торговле топливом, через двух посредников - Парфенову и Иванова, обратились Марченко и Яковлев, представлявшие интересы коммерческой организации города Санкт-Петербурга, с просьбой оказать им содействие в незаконном возмещении налога на добавленную стоимость. На протяжении года злоумышленники составляли фиктивные договоры и другие финансово-бухгалтерские документы, согласно которым у указанных предприятий якобы имелись определенные коммерческие взаимоотношения. В дальнейшем эти подложные документы отражались в налоговой декларации и служили основанием для возмещения НДС. В общей сложности обвиняемые намеревались таким способом похитить почти 25 миллионов рублей бюджетных средств. Однако разработанная ими преступная схема была вскрыта сотрудниками налоговой службы. Жульев, Лукьянчук, Парфенова и Иванов должны были получить по 10% от суммы незаконно возмещенного налога, а двое представителей фирмы Санкт-Петербурга Марченко и Яковлев – по 30%.
Преступная деятельность обвиняемых была пресечена в результате слаженной работы следователей Следственного управления, а также сотрудников управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД, УФСБ России по Волгоградской области и регионального управления налоговой службы.
Приговором суда все шестеро членов преступной группы признаны виновными и приговорены к лишению свободы в исправительной колонии общего режима сроком от 1,5 до 2,7 лет.