Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Волгоградской области завершено расследование уголовного дела в отношении директора коммерческой организации ООО «Управление общестроительных работ» Дмитрия Алганова. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере) и ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере).
По данным следствия, фирма Алганов специализировалась на строительно-отделочных работах. В 2012 году работники этой организации осуществляли строительство объектов для крупного предприятия, расположенного в городе Ноябрьске. С целью уклонения от уплаты налогов, обвиняемый изготовил ряд подложных финансово бухгалтерских документов о том, что якобы часть необходимых строительных материалов закупалась у четырех фирм, а работы производились субподрядными организациями. В действительности, как установило следствие, поставщики являлись фирмами-однодневками, и никакой коммерческой деятельности не вели, а работы осуществлялись собственными силами. Такая преступная схема позволила Алганову уклониться от уплаты налогов на сумму свыше 18 миллионов рублей.
Кроме того, в начале 2014 года обвиняемый формально продал своей супруге принадлежащее его фирме здание, расположенное в городе Волжском, и попытался незаконно возместить из бюджета около 3,5 миллионов рублей налога на добавленную стоимость.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с обвинительным заключением, утвержденным прокуратурой области, направлено в суд для рассмотрения по существу. Оперативное сопровождение расследования уголовного дела осуществлялось оперативными сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Волгоградской области.