24 апреля 2012 года Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Волгоградской области на основании материалов, представленных управлением экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России, возбуждено уголовное дело в отношении технического директора ООО "ЖилСоцГарантия" и директора подконтрольной фирмы ООО "Комстрой", похитивших свыше 2 миллионов рублей, полученных от населения в счет оплаты коммунальных платежей. Действия подозреваемых квалифицированы по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).
По данным следствия, подозреваемые попросили своего знакомого зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя и открыть расчетный счет в банке, пояснив, что на него систематически будут перечисляться денежные средства от различных Обществ, которые необходимо будет обналичивать и отдавать им. В период с февраля по декабрь 2011 года различные коммерческие предприятия на основании фиктивных договоров перечислили предпринимателю 2 миллиона 163 тысячи рублей за якобы выполненные электромонтажные работы. Указанные деньги были переданы директорам.
В ходе расследования данного уголовного дела следователями Следственного управления и оперативными сотрудниками ГУ МВД установлена еще одна схема хищения денежных средств населения. Так, в 2008 году одна из подконтрольных ООО "ЖилСоцГарантия" фирм оформила банковский кредит на сумму свыше 25 миллионов рублей. Эти деньги были обналичены одним из ее учредителей и израсходованы на собственные нужды. Погашение долга происходило за счет жильцов многоквартирных домов, обслуживаемых ООО "ЖилСоцГарантия". Для этого указанная организация при заключении договоров по содержанию имущества с шестью аффилированными фирмами завышала стоимость выполняемых ими работ, которые оплачивались за счет коммунальных платежей. Впоследствии часть денежных средств этими организациями направлялась фирме-должнику якобы за аренду имеющихся у нее складских помещений, а в действительности предназначенных для оплаты суммы кредита. За 2011 и истекший период 2012 года таким образом за счет похищенных денег удалось погасить фактически половину банковского долга, 11 миллионов рублей.
По данному факту Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Волгоградской области 25 июня 2012 года возбуждено еще одно уголовное дело. Оба дела соединены в одном производстве. Финансовый директор ООО "ЖилСоцГарантия" заключен под стражу. В настоящее время судом рассматривается ходатайство следователя об избрании учредителю указанной организации аналогичной меры пресечения. Подозреваемым инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).