Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Волгоградской области возбуждено уголовное дело в отношении членов организованной преступной группы, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч.2 ст.172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой).
По версии следствия, подозреваемые в период с января 2007 года по настоящее время, используя счета подставных фирм и предпринимателей, обналичивали денежные средства действующих коммерческих организаций, взимая за свои услуги от 5 до 8 % от суммы перечисленных денег. В данном случае выгоды была обоюдной, поскольку такая преступная схема позволяла уменьшить сумму налогов, уплачиваемых юридическими лицами в доход государства.
В результате грамотно спланированных и качественно проведенных совместно с оперативными сотрудниками управления по налоговым преступлениям ГУВД по Волгоградской области мероприятий преступная деятельность группы была пресечена. По предварительным данным, через подконтрольные членам преступной группы лжепредприятия было проведено около 5 миллиардов рублей, принадлежащие предпринимателям Волгоградской, Астраханской, Ростовской областей, города Москвы. Доход от преступной деятельности составил около 4 миллионов рублей.
В настоящее время, члены преступной группы задержаны, решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу. На счета подконтрольных им фирм наложен арест на сумму свыше 10 миллионов рублей, по местам жительства подозреваемых и в помещениях организаций проведено свыше 20 обысков. Следствие не исключает, что в дальнейшем будут установлены и другие фигуранты этого уголовного дела.