Поиск по тегу «сокрытие денежных средств»

Третьим отделом по расследованию особо важных дел регионального управления СКР завершено расследование уголовного дела в отношении 52-летнего мужчины. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам, совершенное в крупном размере.)

Третьим отделом по расследованию особо важных дел регионального управления СКР завершено расследование уголовного дела в отношении 59-летней женщины -  председателя правления районного потребительского общества. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам, совершенное в крупном размере.)

Третьим отделом по расследованию особо важных дел регионального управления СКР завершено расследование уголовного дела в отношении 50-летнего директора фирмы, специализирующейся на строительстве жилых и нежилых зданий. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам, совершенное в крупном размере.)

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Волгоградской области завершено расследование уголовного дела в отношении директора коммерческой организации, специализирующейся на производстве резино-техничеких изделий, необходимых для машиностроения и промышленных нужд. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств от налогообложения в крупном размере).

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Волгоградской области завершено расследование уголовного дела в отношении 46-летнего бывшего директора коммерческой организации. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов).

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Волгоградской области возбуждено уголовное дело в отношении директора крупной коммерческой организации по производству пива и безалкогольных напитков, а также его бизнес-партнера. В зависимости от роли каждого они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание по налогам, совершенное руководителем организации в особо крупном размере), а также ч.5 ст.33, ч.2 ст.199.2 УК РФ (пособничество в сокрытии денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание по налогам, совершенное руководителем организации в особо крупном размере).

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Волгоградской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 46-летнему генеральному директору фирмы, специализирующейся на производстве масел и жиров. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам и страховым взносам, совершенное в особо крупном размере).

Следственным отелом по Советскому району Следственного управления СКР по области завершено расследование уголовного дела в отношении основного акционера и фактического руководителя ОАО «Завод железобетонных изделий и конструкций». Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.145.1 УК РФ (невыплата заработной платы), ч.2 ст.199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств и имущества организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов, совершенное в особо крупном размере), ст.196 УК РФ (преднамеренное банкротство).

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Волгоградской области завершено расследование уголовного дела в отношении руководителя и юриста крупной коммерческой организации. В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч.2 ст.199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере), ст.199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов, совершенное в особо крупном размере), п.5 ст.33, п. «б» ч.2 ст.199 УК РФ (пособничество в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере).

Следственным отелом по Советскому району Следственного управления СКР по области завершено расследование уголовного дела в отношении основного акционера и фактического руководителя ОАО «Завод железобетонных изделий и конструкций». Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.145.1 УК РФ (невыплата заработной платы), ч.2 ст.199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств и имущества организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов, совершенное в особо крупном размере), ст.196 УК РФ (преднамеренное банкротство).