Поиск по тегу «банковское дело»

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Волгоградской области завершено расследование уголовного дела в отношении троих членов организованной группы, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного п.п. а, б ч. 2 ст.172 УК РФ (осуществление банковской деятельности без регистрации или без специального разрешения, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере). Кроме того, действия одного из них квалифицированы по ч.1 ст.174 .1 УК РФ (легализация денежных средств, добытых в результате осуществления незаконной банковской деятельности).

Центральным районным судом рассмотрено и удовлетворено ходатайство следователя регионального управления Следственного комитета России об избрании в отношении двоих фигурантов незаконной банковской деятельности меры пресечения в виде домашнего ареста. Напомним, членам организованной группы инкриминируется совершение преступления, предусмотренного пп. "а, б" ч. 2 ст.172 УК РФ (осуществление банковской деятельности без регистрации или без специального разрешения, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере).

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Волгоградской области возбуждено уголовное дело в отношении четверых членов организованной группы, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного п.п. а, б ч. 2 ст.172 УК РФ (осуществление банковской деятельности без регистрации или без специального разрешения, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере).